«洗錢防制法分析與因應» 

 課程大綱：

 一、為什麼要修洗錢防制法？ 

二、台灣若評鑑沒通過，會怎樣？ 

三、報紙常說的PEP是什麼？包括哪些人？ 

四、銀行存款50萬元要申報，要如何申報？ 

五、哪些人要KYC(了解客戶)？ 

六、我們要需要審查及通報內容？ 

七、何謂特殊的「人頭帳戶罪」？ 

八、如何將逃漏稅罪納入洗錢罪的「前置型犯罪」？包含企業及個人嗎？ 

 講師簡介： 

 陳英志 會計師 

 學歷：中原大學財法所、雲林科技大學企管系 

 經歷： 

1. 社團法人中華民國財稅會計學習交流協會顧問 

2. 會計師企業評價專業訓練及格

 3. 勵行短期會計實務補習班 

4. 勞動部產業投資人才方案講師 

 5. 人力資源勞工法律讀書會講師 

上課時間：106年8月1日（星期二） 13:30~16:30；共計3小時 

上課地點：新光人壽惠國大樓 11樓會議室 （地址：台中市文心路二段645號；電話：04-35013015。） 

費用及報名： 

1.本次上課會員免費參加，請先繳交報名費500元，上課當天出席者退還；

若已報名，屆時無法出席者，請提前來電告知本會，若當天無故缺席者，沒收保證金。 

2.本次上課歡迎會員邀請您的朋友參加。

詳細報名內容請參考附加檔案