«洗錢防制法分析與因應» 新版洗錢防制法上路對我們日常生活將有重大改變 主講:陳英志 會計師 課程大綱: 一、為什麼要修洗錢防制法? 二、台灣若評鑑沒通過,會怎樣? 三、報紙常說的PEP是什麼?包括哪些人? 四、銀行存款50萬元要申報,要如何申報? 五、哪些人要KYC(了解客戶)? 六、我們要需要審查及通報內容?
七、何謂特殊的「人頭帳戶罪」? 八、如何將逃漏稅罪納入洗錢罪的「前置型犯罪」?包含企業及個人嗎? 講師簡介: 陳英志 會計師 學歷:中原大學財法所、雲林科技大學企管系 經歷:
1. 社團法人中華民國財稅會計學習交流協會顧問 2. 會計師企業評價專業訓練及格 3. 勵行短期會計實務補習班 4. 勞動部產業投資人才方案講師 5. 人力資源勞工法律讀書會講師 上課時間:106年8月1日(星期二)
13:30~16:30;共計3小時 上課地點:新光人壽惠國大樓 11樓會議室
(地址:台中市文心路二段645號;電話:04-35013015。)
費用及報名: 1.本次上課會員免費參加,請先繳交報名費500元,上課當天出席者退還; 若已報名,屆時無法出席者,請提前來電告知本會,若當天無故缺席者,沒收保證金。 2.本次上課歡迎會員邀請您的朋友參加。 詳細報名內容請參考附加檔案 |