教育訓練‎ > ‎最新課程‎ > ‎

【課程快訊】洗錢防制法分析與因應

張貼者:2017年7月26日 下午10:43臺灣省稅務研究會   [ 已更新 2017年7月26日 下午10:45 ]

 «洗錢防制法分析與因應» 

新版洗錢防制法上路對我們日常生活將有重大改變 

主講:陳英志 會計師

 課程大綱:
 一、為什麼要修洗錢防制法? 
二、台灣若評鑑沒通過,會怎樣? 
三、報紙常說的PEP是什麼?包括哪些人? 
四、銀行存款50萬元要申報,要如何申報? 
五、哪些人要KYC(了解客戶)? 
六、我們要需要審查及通報內容? 
七、何謂特殊的「人頭帳戶罪」? 
八、如何將逃漏稅罪納入洗錢罪的「前置型犯罪」?包含企業及個人嗎? 
 講師簡介: 
 陳英志 會計師 
 學歷:中原大學財法所、雲林科技大學企管系 
 經歷: 
1. 社團法人中華民國財稅會計學習交流協會顧問 
2. 會計師企業評價專業訓練及格
 3. 勵行短期會計實務補習班 
4. 勞動部產業投資人才方案講師 
 5. 人力資源勞工法律讀書會講師 

上課時間:106年8月1日(星期二) 13:30~16:30;共計3小時 
上課地點:新光人壽惠國大樓 11樓會議室 (地址:台中市文心路二段645號;電話:04-35013015。) 
費用及報名: 
1.本次上課會員免費參加,請先繳交報名費500元,上課當天出席者退還;
若已報名,屆時無法出席者,請提前來電告知本會,若當天無故缺席者,沒收保證金。 
2.本次上課歡迎會員邀請您的朋友參加。

詳細報名內容請參考附加檔案
Comments